私有化 -协议安排李嘉士律师胡关李罗律.pptVIP

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  • 2018-09-07 发布于湖北
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C.2 何等人仕能參與受要約公司的投票 (續) “一致行動”的定義 : 一致行動的人包括依據一項協議或諒解(不論正式與否),透過其中任何一人取得一間公司的投票權,一起積極合作以取得或鞏固對該公司的“控制權”的人。 * yyty C.2 何等人仕能參與受要約公司的投票 (續) 除非相反證明成立,否則某類別的人都將會被推定為與其他同一類別的人一致行動,例如: - 類別 (1) :一間公司、其母公司、附屬公司、同集 團附屬公司、任何前述公司的聯屬公司,以及任 何前述公司是其聯屬公司的公司 (附錄1) - 類別 (2):一間公司與其任何董事、或其母公司的 任何董事(連同他們的近親、有關係信託及由任何 董事、其近親或有關係信託所控制的公司) ? “近親”– 根據“一致行動” 定義的註釋8,指一名人士的配偶、實際配偶、子女、父母及兄弟姊妹。 * yyty C.3 受要約公司已發行的其他證券 《收購守則》第13條:要約人必須向該等可轉 換證券的持有人作出適當的要約或建議,以確 保他們的權益(包括認股權證、期權及認購權) 受到保障。 須給予同等對待 * yyty C.4 受要約公司是否需要資產估值 《收購守則》第11.1(f) 條 持有重大物業權益的公司:執行人員同意除 外,持有重大物業權益(大於總資產15%)的受 要約公司必須進行資產估值 如大於總資產50%,亦須為其聯

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