海航冷链控股股份有限公司收购报告书.PDF

海航冷链控股股份有限公司 收购报告书 海航冷链控股股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：海航冷链控股股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：海航冷链 股票代码：831900 收购人：华宇仓储有限责任公司 住所：陕西省西咸新区空港新城国际商务中心BDEF 栋E 区10302 号 二〇一八年三月 海航冷链控股股份有限公司 收购报告书 目录 收购人声明 1 第一节 释 义 2 第二节 收购人介绍 3 一、收购人的基本情况 3 二、收购人控股股东及实际控制人的情况 3 三、收购人财务状况 11 四、收购人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 11 五、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况 11 六、收购人主体资格情况 11 七、收购人与公众公司的关联关系 12 第三节 本次收购决定及目的 13 一、本次收购的目的 13 二、本次收购的授权和批准情况 13 三、本次收购尚需履行的法律程序 13 第四节 收购方式 14 一、收购方式 14 二、本次收购前后公众公司股份的情况 14 三、本次收购相关股份的权利限制 14 四、本次收购相关协议主要内容 15 第五节 资金来源 16 一、资金总额及资金来源 16 二、资金来源声明 16 三、资金支付方式 16 第六节 后续计划 17 一、 对公众公司的主要业务的调整计划 17 二、 对公众公司管理层的调整计划 17 三、 对公众公司组织机构的调整 17 四、 对公众公司章程进行修改的计划 17 五、 对公众公司资产进行处置的计划 17 六、 对公众公司现有员工聘用计划做重大变动的计划 17 海航冷链控股股份有限公司 收购报告书 第七节 对公众公司的影响分析 18 一、 对公众公司的影响和风险 18 二、 同业竞争情况及避免同业竞争的措施 18 三、 关联交易情况及规范关联交易的措施 18 第八节 前 6 个月买卖公众公司股份的情况 20 一、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 20 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）购买公众公司股票的 情况 20 第九节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况 21 一、在报告签署之日前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况 21 二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司发生交易 的情况 21 第十节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 22 一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项 22 二、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施 24 第十一节 其他重要事项 25 第十二节 相关中介机构 26 一、相关中介机构基本情况 26 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 26