东软集团股份有限公司有关东软（澄迈）置业有限公司增资.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-020 东软集团股份有限公司 关于东软（澄迈）置业有限公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  简要内容：东软海南、东软澄迈与大连云舍签订《增资协议》。根据协议 约定，大连云舍以货币方式认缴东软澄迈40,365,735 元新增注册资本出 资额，增资价格为1.19 元/股（1 股等于1 元注册资本），增资总金额为 48,144,520 元，东软海南放弃优先认购前述新增注册资本的权利。上述 增资完成后，大连云舍将持有东软澄迈 51%的股权，东软海南将持有东 软澄迈49%的股权，本公司不再将东软澄迈纳入合并财务报表范围。  本事项构成了公司的关联交易。  本事项未构成重大资产重组。  本事项实施不存在重大法律障碍。  本事项不需要提交公司股东大会审议。 名称说明：  东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软”；  东软集团（海南）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软海 南”；  东软（澄迈）置业有限公司，现为东软海南全资子公司，以下简称“东 软澄迈”。  大连熙康云舍发展有限公司，为本公司关联法人，以下简称“大连云舍”。 一、概述 （一）基本情况 董事会同意东软海南、东软澄迈与大连云舍签订《增资协议》，大连云舍以 货币方式认缴东软澄迈 40,365,735 元新增注册资本出资额，增资价格为 1.19 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总金额为48,144,520 元，超出注册资本 的部分计入资本公积，东软海南放弃优先认购前述新增注册资本的权利。 本次增资为依据评估价值定价。依据北京中天和资产评估有限公司（具有从 事证券、期货业务资格）出具的“中天和资产[2017]评字第90008 号”评估报告， 本次增资前，东软澄迈的评估价值为4,625.65 万元人民币。 1 本次东软澄迈增资的具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 增资前 增资后 股东名称 出资额 比例 出资额 比例 东软集团（海南）有限公司 38,782,765 100% 38,782,765 49% 大连熙康云舍发展有限公司 — — 40,365,735 51% 合计 38,782,765 100% 79,148,500 100.00% 上述增资完成后，大连云舍将持有东软澄迈51%的股权，东软海南将持有东 软澄迈49%的股权，本公司不再将东软澄迈纳入合并财务报表范围。 （二）董事会审议情况 于2017 年3 月29 日召开的公司七届三十六次董事会以现场表决方式在沈阳 召开，会议审议通过了《关于东软（澄迈）置业有限公司增资的议案》，表决结 果为同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁回避表决。 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的 决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决， 会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表 示同意。独立董事：刘明辉、吴建平、王巍。 本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连云舍董事长。该关联人符合