北京碧水源科技股份有限公司有关召开2015年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-017 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二 次会议决定于2016年5月5日（星期四）召开2015年年度股东大会，会议有关事项 如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十二次会议审议通过 《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2016年5月5日 （星期四）上午9：30。 网络投票时间：2016年5月4 日-2016年5月5 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2016年5月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深