中环股份：2009年年度股东大会决议 2010-04-30.pdfVIP

证券简称：中环股份 证券代码：002129 公告编号：2010－15 天津中环半导体股份有限公司 2009 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度股东大会现场 会议于 2010 年 4月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票方 式进行表决，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股 份数 319,725,104股，占公司股本总额的 66.22%。 会议由公司董事会召集。公司副董事长卢彦昌先生主持会议。公司董事、监事、 部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案： 1、《2009年度财务决算报告》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 2、《2009年度董事会工作报告》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 3、《2009年度监事会工作报告》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 4、《2009年度利润分配预案》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 5、《董事会关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 6、《2009年年度报告及其摘要》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 7、《关于聘任 2010 年年度审计机构的议案》； 同意 319,725,104 股，占出席会议有效表决股份的 100％； 不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。 8、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2009年度述职报告。 三、法律意见书的结论性意见 本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2010 年 4月 29 日