南京纺织品进出口股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2018-025 南京纺织品进出口股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2018 年6 月19 日 （二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,371,015 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2111 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席6 人，独立董事陈超先生因公未能出席； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席周晓兵先生因公未能出席； 1 3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2017 年年度报告》及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,015,915 99.6895 355,100 0.3105 0 0.0000 2、议案名称：2017 年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000 3、议案名称：2017 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000 4、议案名称：2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000 2 5、议案名称：2017 年度利润分配的议案