昆明制药集团股份有限公司有关修订公司章程公告.PDFVIP

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临2014－076 号 昆明制药集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司 章程指引（2014 年修订）》及《上市公司股东大规则（2014 年修订）》的相关规定以 及规范公司治理，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下： 一、《公司章程》的修改 修改前 修改后 备注 第四条 公司注册名称：昆明制药集 第四条 公司注册名称：昆药集团股份有限 公司更名 公司；英文名称：KPC Pharmaceuticals, 团股份有限公司；英文名称：KUNMING Inc. PHARMACEUTICAL GROUP LTD., CORP. 第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权 增加:第六条 权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权： 对原第（十 三）款进一步 （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资 细化，变成现 资计划； 计划； （十四）、（十 （二）选举和更换董事、监事， （二）选举和更换董事、监事，决 五）款更具有 决定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项； 可操作性 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预 预算方案、决算方案； 算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配 (六) 审议批准公司年度融资额度 方案和弥补亏损方案； （包括向金融机构、股东或其他人有偿 借用资金）；超过年度融资额度 30%以 （七）对公司增加或者减少注册 上的追加融资额度事项； 资本作出决议； （七）审议批准公司的利润分配方 （八）对发行公司债券作出决 案和弥补亏损方案； 议； 1 （九）对公司合并、分立、解 （八）对公司增加或者减少注册资 散、清算或者变更公司形式作出决