力合股份有限公司有关投资设立基金管理公司和发起成立股权.PDFVIP

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-033 力合股份有限公司 关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高力合股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）的资产管 理规模和业务收入，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，更好的回报于全 体股东，拟由本公司下属子公司珠海华金创新投资限公司（以下简称“华金投资”） 投资设立基金管理公司并由新设立的管理公司发起成立股权投资基金（有限合伙）。 在风险可控的前提条件下，投资于符合基金投向的优质项目。 一、对外投资概述 1、公司下属子公司华金投资拟与上海丰实文创投资管理有限公司（以下简称“丰 实文创”）共同出资设立华金丰实股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商登记 核准为准）（以下简称“管理公司”），基金管理公司注册资本200 万元，华金投资 与丰实文创分别认缴注册资本100 万元。在管理公司成立后，管理公司拟与华金投资、 上海丰实金融服务有限公司（以下简称“丰实金融”）等机构共同发起设立华金丰实 壹号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华金丰实”）（暂定名，以工商登记核 准为准），本基金认缴出资规模为人民币2 亿元（具体规模以实际到位资金为准）， 其中，华金投资作为有限合伙人认缴出资 10000 万元，约占合伙人认缴出资总额的 50%，管理公司作为普通合伙人（GP）认缴出资200 万元，约占合伙人认缴出资总额 的1%。 2、2016 年5 月30 日，本公司召开的第八届董事会第二十九次会议对《关于投资 设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的议案》进行了审议表决， 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。 3、本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构 成关联交易。 1 二、合作方的基本情况 （一）普通合伙人 1、华金丰实股权投资基金管理有限公司 企业名称：华金丰实股权投资基金管理有限公司 注册资本：200 万元 住所：珠海市横琴新区 法定代表人：叶宁 企业类型：有限责任公司 经营范围：私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资 股东信息：珠海华金创新投资限公司持有管理公司50%股权，上海丰实文创投资 管理有限公司持有管理公司50%股权。 上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。 管理公司的董事会由本公司全资子公司华金投资实际控制，公司董事、总裁郭瑾 女士为管理公司董事，公司董事、执行副总裁叶宁先生为管理公司董事长兼法定代表 人。除此之外，公司其余董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、 公司控股股东及实际控制人没有在管理公司及其股东单位任职的情况，管理公司与公 司不存在相关利益安排。 （二）有限合伙人 1、珠海华金创新投资有限公司 企业名称：珠海华金创新投资有限公司 营业执照号A4ULQ6B5A 注册资本：700.00 万元人民币 成立日期：2016 年1 月27 日 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-10340 法定代表人：郭瑾 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资管理、股权投资、私募基金管理、资产管理、创业投资 股东信息：本公司持有华金投资100%股权。 2、上海丰实金融服务有限公司 2 企业名称：上海丰实金融服务有限公司 注册号：91310000065992151G 注册资本：12000.00 万人民币 成立日期：2013 年4 月3 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502 弄13 号203-1 室 法定代表人：赵学军 企业类型：有限责任公司 经营范围：金融信息服务（除金融业务），投资咨询、企业管理咨询（以上咨询