深圳考拉超课科技股份有限公司2018年第二次股东大会通.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：836601 证券简称：考拉超课 主办券商：华创证券 深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年第二次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年6 月27 日9 时30 分 结束时间：2018 年6 月27 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 第 1 页 共 4 页 公告编号：2018-017 本次股东大会的股权登记日为2018 年6 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 深圳市考拉超课科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 基于公司战略发展和经营管理需要，公司拟将现持有控股子公司 深圳市魔数科技有限公司 50.4202%的股权出售给关联公司深圳市易 思博酷客科技有限公司，转让价格180.00 万元人民币。 有关议案详情请参见公司同日披露的《关于出售子公司股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2018-016）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。 2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账 户卡。 3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 第 2 页 共 4 页 公告编号：2018-017 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡。 4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份 证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证原件。 (二)登记时间 2018 年6 月27 日9 时00 分-9 时30 分 (三)登记地点 深圳市考拉超课科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：喻烨 联系地址：深圳市南山区乌石头路天明科技大厦三楼 联系电话：0755 传真：0755 邮编：518057 (二)会议费用 本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。 (三)临时提案 临时提案请于本次会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第一 第 3 页 共 4 页 公告编号：2018-017 届董事会第十八次会议决议》