监事会换届公告.PDFVIP

公告编号： 2016-041 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次 临时股东大会于2016 年8 月26 日审议并通过《关于公司监事会候选 人提名的议案》。选举陈寒愉、陈双英为公司第二届监事会非职工代 表监事，与公司2016 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期三年（自2016 年9 月1 日至2019 年8 月31 日）。第一届监事会非职工代表汪志远届满不在续任。 本次会议召开 15 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会 股东4 人。到会人持有公司股份2682.15万股，占股份总数的77.57%， 会议由刘笑盈主持。 表决结果：同意2682.15 万股，占出席会议股东所持有表决权股 份总股数的 100%；反对0 万股，占出席会议股东所持有表决权股份 总股数的0%；弃权0 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总股 数的0%。 1 公告编号： 2016-041 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016 年第 一次职工代表大会于2016 年8 月9 日审议并通过：选举苏扬为公司 第二届监事会职工代表监事，与公司2016 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（自 2016 年9 月1 日至2019 年8 月31 日）。 以上议案表决结果：72 票赞同，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第二届监 事会第一次会议于2016 年8 月30 日审议并通过《关于选举陈寒愉为 公司第二届监事会主席的议案》，选举陈寒愉为公司第二届监事会主 席，任期三年（自2016 年9 月1 日至2019 年8 月31 日）。 本次会议于2016 年8 月27 日以邮件方式通知全体监事，本次会 议应出席3 人实际出席监事3 人，会议由陈寒愉主持。 以上议案表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 （二）被任免董监高的基本情况 1、监事会主席陈寒愉基本情况 陈寒愉，男，1982 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任职于悉 地国际，华东城建。2012 年 5 月加入陆道文创，先后任职陆道文创 人力行政中心副总监，陆誉综合管理部总监，陆道文创运营管理中心 总监。 该任命监事会主席陈寒愉直接或间接持有公司股份0 股，占公司 股本的0.00%。 2、监事陈双英基本情况 2 公告编号： 2016-041 陈双英，女，1983 年 9 月出生，汉族，无境外永久居留权。中 专学历。2003 年-2015 年在金字号（福建）燃烧设备有限公司担任财 务；2015 年至今任职陆道文创，现任财务部会计。 该任命监事陈双英持直接或间接持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。 3、职工代表监事苏扬基本情况 苏扬，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于东北师范大学，本科学历。2005 年8 月至 2008 年8 月，任 台湾颖升设计行政人事主管；2009 年1 月至2011 年2 月，任上海顾 庐建筑人力资源经理；2011 年3 月至2011 年7 月，任上海中外建筑 人力资源经理；2011 年8 月至今，任陆道文创招聘经