诚信公司治理.PDFVIP

誠信公司治理 以最高倫理標準從事營運作為，確保各項營運風險都能夠被辨識並加以管 Strategy 控，讓營運不中斷。 中華電信董事會為公司最高治理機構，具選任與提名高階管理者的職責，並 anagement M 負責制定及審核企業社會責任及永續發展策略。 推動供應商CSR二者稽核。 Action 預計於2015年規劃提供給供應商CSR課程，期望能帶動供應商一同落實 Response CSR。 短　期 　持續向供應商溝通永續發展的重要性。 Target 中長期 　 2020年關鍵供應商CSR二者稽核比例達到90% 。 CHT 獨立董事比例 38% G R I 在地採購比例 76% Indicator CHT 供應商稽核: 問卷 家；現場訪視 家；二者稽核 家 211 63 10 2626 董事會成員經歷與能力：http://goo.gl/1qBIh7 (p14-17) 董監事進修：http://goo.gl/1qBIh7 (p63-64) G4-34,G4-38~G4-40,G4-51 誠信透明管理 中華電信董事會為公司最高治理機構，具選任與提名高階管理 者的職責，並負責制定及審核企業社會責任及永續發展策略。第7屆 董事共設置董事13人(男性9名，女性4名)，董事任期為3年(自2013 年6月25日起至2016年6月24日止)，同時，為確保治理的獨立並兼 具利害關係人觀點，包含了5名獨立董事，並設置審計委員會取代監 察人。 中華電信獨立董事及外部董事就其不同專業領域提供專業客觀 的意見，有助於董事會做出對公司及股東最有利的決策。而為了保障 董事免於因執行職務，而遭受第三人訴訟所引發的個人責任及財務損 失，我們亦為董事購買責任險。 中華電信董事會下分設3個功能性委員會，健全監督功能及強化 管理機能： 審計委員會 策略委員會 薪資報酬委員會 由5位獨立董事組成，主要職責為選(解)任本公司的簽證會計 師、決定簽證會計師的報酬、審核並討論有關每季／半年度／年 度財務報告、審核內控制度，及修正及審核內控聲明書出具的合 宜性等。 由5-7位董事組成，負責審查董事會交付案件，以及公司重要經營課題。重 要經營課題包括：預算編修訂、資本額增減、新增轉投資及既有轉投資案 增減資或撤資、經營執照取