湖北能源集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-028 湖北能源集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1 ）现场会议召开时间：2018 年5 月31 日下午14:50 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2018年5 月31 日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ ） 投票的时间为2018 年5 月30 日15:00 至2018 年5 月31 日15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长肖宏江先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共40 人，代表股份数 4,728,389,900 股，占公司有表决权股份总数的72.6612%。其中中小 投资者共 36 人，代表股份 197,919,791 股，占公司有表决权股份总 数的3.0414%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4 人，代表股份 数3,199,790,075 股，占公司有表决权股份总数的49.1712%。 其中，通过现场投票的中小投资者股东 1 人，代表股份 189,500,000 股，占上市公司总股份的2.9120％。 3.网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份1,528,599,825 股，占公司有表决权股份总数的23.4900％。 其中，通过网络投票的中小投资者股东 35 人，代表股份 8,419,791 股，占公司股份总数0.1294％。 4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东 大会。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下： （一）《湖北能源集团股份有限公司2017年度财务决算报告》 表决情况如下：同意4,727,702,700股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9855%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权38,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意197,232,591 股，占出席会 议中小股东所持股份的 99.6528%；反对 649,100 股，占出席会议中 小股东所持股份的 0.3280%；弃权 38,100 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.0193%。 （二）《湖北能源集团股份有限公司2017年度利润分配方案》 表决情况如下：同意4,727,499,707股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9812%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权241,093股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意197,029,598股，占出席会 议中小股东所持股份的99.5502%；反对649,100股，占出席会议中小 股东所持股份的0.3280%；弃权241,093股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1218%。 （三）《湖北能源集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》 表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9839%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权114,100股，占出