湖北凯乐科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

凯乐科技股东大会议事规则 湖北凯乐科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经2018 年3 月26 日公司第九届董事会第十八次会议和2018 年5 月25 日2017 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作， 保障股东合法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2006 年颁布）、《湖北凯乐科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现 行有关法律、法规制定。 第三条 公司股东大会及其股东除遵守《公司法》、其它法律、法规和《公 司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司下列对外担保事项： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 1 凯乐科技股东大会议事规则 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保； 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十三）审议批准公司发生购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、 租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债务或 债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等交易行为，达到以下 标准事项： （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元； （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过500 万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000 万元； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。对于购买或者出售资产，若 所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一 期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议，并经出席大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置 换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 （十四）审议公司与