绿地控股股份有限公司董事会议事规则（修订稿）.PDFVIP

绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《绿地控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会秘书 董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股 东大会赋予的范围内行使职权。董事会的日常事务由董事会秘书负责 处理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少 召开四次。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定。 董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集 董事会会议并主持会议。 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名副董事长召集和主持；副董 事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事召集和主持。 第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日 和三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 3 提交全体董事和监事以及总裁。非直接送达的，还应当通过电话进行 确认。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要 求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况 紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第十条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时 间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议