江苏华佳丝绸股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券 江苏华佳丝绸股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会由公司第一届董事会第二十八次会议提请 召开,相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关 部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年7 月30 日9 点30 分 结束时间：2018 年7 月30 日10 点30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2018-032 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月26 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于关联方拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委 托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手 续。2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人 股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席 的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并 加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股 东营业执照复印件办理登记手续。3、办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018 年7 月30 日9 点至9 点30 分 2 / 3 公告编号：2018-032 (三)登记地点: 江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：谈金麒 联系方式 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 江苏华佳丝绸股份有限公司 董事会 2018 年7 月13 日 3 / 3