广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2012—023 广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年6 月29 日发出书面通知，于2012 年7 月4 日上午以通讯表决 方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司分红管理制度的议案》（全文刊 载于同日巨潮资讯网）。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案仍需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》 （全文刊载于同日巨潮资讯网）。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案仍需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了 《关于修改公司章程的议案》。同意： 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 - 1 - 的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市 公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）中的要求，对 本公司章程中的分红条款进行修订，具体修订内容如下： 原章程： 第一百五十五条 公司利润分配政策为： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金10%； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 公司提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金 流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期现金分红。公 司如公开发行证券需在最近三年以现金方式累计分配利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 修改为： 第一百五十五条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。 公司利润分配顺序为： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金10%； （三）提取任意公积金； - 2 - 公司提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。 （四）支付股东股利。 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润。 公司分红政策为： （一）公司实行持续、稳定的分红政策； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利； （三）公司分红不得超过累计可分配利润的范围； （四）在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以 进行年度或中期现金分红； （五）公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足 公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，坚持现金分红为主 的原则，现金分配股利应符合有关法律法规的相关规定。公司当年 以现金方式累计分配的利润原则上不少于当年税后利润弥补以前年 度亏损及提取盈余公积金后结余的可分配利润的百分之三十； （六）根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股 本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后 续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时公司可采取股票股 利分配方式。 公司分红的决策程序和机制为： （一）公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规 划提出合理的分红建议和预案，报经公司股东大会审议批准后实施。 - 3 - 如需调整利润分配方案，应重新履行程序。公司独立董事应对利润 分配预案进行审核并发表独立意见。 （二）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东 大会审议批准的现金分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管 部门对上市公司的分红政策