吉林华微电子股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2013-003 吉林华微电子股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主要内容提示：  投资标的名称：吉林华微斯帕克电气有限公司（暂定名，以工商登记为准）  投资金额：3,000 万元人民币  特别风险提示:存在一定的经营风险。 一、对外投资概述 2013 年 1 月24 日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“华微 电子”）第五届董事会第七次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过了《本 公司与上海杰辰企业发展有限公司共同投资设立吉林华微斯帕克电气有限公司的可 行性方案的议案》，同意本公司与上海杰辰企业发展有限公司（以下简称“上海杰辰） 依据中国法律法规在吉林省吉林市共同投资设立“吉林华微斯帕克电气有限公司” （以下简称“斯帕克电气公司”或“公司”）。 斯帕克电气公司注册资本人民币3,000 万元，本公司将以货币出资2,715 万元 人民币，占拟设立公司全部注册资本的90.5%；上海杰辰将以货币出资285 万元人民 币，占拟设立公司全部注册资本的9.5%。 本次对外投资批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 本次投资不属于关联交易、不属于重大资产重组。 二、其他投资协议主体的基本情况 上海杰辰企业发展有限公司，是依照中国法律成立的有限责任公司，其基本情 况为： 营业执照注册号：310115000694968 住所：上海市浦东新区牡丹路78 号101 室 注册资本： 1000 万元人民币 法定代表人：郑婷艺 1 经营范围：实业投资、会务、礼仪服务，投资咨询、商务咨询（以上均除经纪）； 电子产品、环保设备、电线电缆、汽车配件、百货的销售；信息应用软件的设计、 开发技术服务、销售；预包装食品批发（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒类）。[企 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。 营业期限：2002 年7 月31 日至2022 年7 月30 日。 三、投资标的基本情况 投资标的名称：吉林华微斯帕克电气有限公司 （暂定名，以工商登记为准） 住所：吉林省吉林市长江街100 号 注册资本：3,000 万元人民币 经营范围：智能功率模块、大功率IGBT模块的研发、制造与销售；集成电路以 及功率器件、电力电子产品、汽车电子产品、应用软件的研发、制造与销售；仪器 仪表设备的研发、组装以及销售；电机驱动方案的开发和销售；国内贸易；货物以 及技术的进出口业务（法律、行政法规规定在登记前批准的项目除外）；经营本企业 研发、制造所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业 务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；技术咨询服务业务等。（以登记机 关核准的经营范围为准。） 公司性质：有限责任公司 股东出资情况：华微电子以货币出资人民币2,715 万元，占注册资本的90.5%； 上海杰辰以货币出资人民币285 万元，占注册资本的9.5%。 董事安排：公司仅设一名执行董事，由华微电子提名，由公司股东会选举产生。 管理层人员安排：由公司聘请。 四、斯帕克电气公司章程的主要内容 1、华微电子和上海杰辰以货币一次性缴足全部出资，依照《公司法》享有股东 权利和义务。 2、公司治理及管理结构 斯帕克电气公司最高权利机构为公司股东会，公司不设董事会，设一名执行董 事，由华微电子提名，由公司股东会选举产生。执行董事对公司股东会负责。公司 具体管理机构的设臵和管理办法由公司总经理制定后报执行董事批准实施。 3、利润分配 股东按照各自实缴的出资比例享有吉林华微斯帕克电气有限公司的利润，分担 2 吉林华微斯