江苏梓如电子商务股份有限公司董事、高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：839219 证券简称：梓如股份 主办券商：国融证券 江苏梓如电子商务股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二 十四次会议于2018 年5 月9 日审议并通过： 任命卢强为公司董事、首席运营官及财务总监。董事任职期限为 2017 年年度股东大会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。首 席运营官及财务总监任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届 董事会届满之日止。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份6,445,000 股，占股份总数的64.45%，会 议由董事长廖任熙女士主持。 以上决议表决情况为： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 1 公告编号：2018-020 该任命公司董事、首席运营官及财务总监卢强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，卢强不属于失信联合惩戒对象， 卢强简历见附件。 （三）任命/免职的原因 基于公司整体规划和经营发展需要，经选举，选举卢强为公司董 事。经公司总经理提名，聘任卢强为公司首席运营官及财务总监，负 责公司运营和管理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次聘任公司董事、首席运营官及财务总监未导致公司董事会、 监事会人数低于法定最低人数，董事会人数及成员发生变化，监事会 人数及成员无变化。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次聘任公司董事、首席运营官及财务总监，符合公司实际发展 的需要，对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决 议》 《江苏梓如电子商务股份有限公司2017 年年度股东大会会议决议》 《卢强的个人简历》 2 公告编号：2018-020 江苏梓如电子商务股份有限公司 董事会 2018 年5 月11 日 3 公告编号：2018-020 附件：卢强简历 卢强，男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本 科学历。1990 年至1995 年，国营898 厂，会计人员；1995 年至2008 年，江苏联通公司，财务总监；2008 年至 2012 年，江苏顺源集团， 副总裁；2012 年至2018 年，道生国际融资租赁有限公司，资金总监、 电力市场总监、董秘等。 4