绿地控股股份有限公司监事会议事规则（修订稿）.PDFVIP

绿地控股股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为规范绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《绿地控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会秘书 监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在法律、行政法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会的日 常事务由监事会秘书负责处理。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 1 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚 或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会秘书应当向全体 监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征 集提案和征求意见时，监事会秘书应当说明监事会重在对公司规范运 作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会秘书或者直接 向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 2 （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会秘书或者监事会主席收到监事的书面提议后十日内，监 事会主席应当召集并主持监事会会议，否则提议监事应当及时向监管 部门报告。” 第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会秘书应当分别提前十日 和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电 子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电 话进行确认。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头 或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第八条 会议通知的内容 3 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）拟审议的事项（会议提案）； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应当亲自出席会议的要求； （六）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况 紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第九条 会议召开方式 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意 见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以采取现场与 视频、电话等其他方式同时进行的方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集 人（会议主持人）应