罗牛山股份有限公司有关召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-047 罗牛山股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号： 2018-046)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。根据相关规定，现发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提 示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第十九次临 时会议已审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议时间：2018 年8 月10 日下午14:50 （2 ）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年8 月10 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（ ）进行网 络投票的具体时间为：2018 年 8 月9 日15:00 至2018 年 8 月10 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 1 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年8 月6 日 7、出席对象： （1 ）股权登记日2018 年8 月6 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公 司1216会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于续聘2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》； 2、审议《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。 以上议案已经2018年7月25日召开的公司第八届董事会第十九次临 时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2018年7月26日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）的 《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于续聘2018 年度财务审计机构 1.00 √ 和内部控制审计机构的议案》 《关于为四家全资子公司申请融资 2.00