兰州海默科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—062 兰州海默科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2015 年11 月30 日14:30； （2）网络投票时间：2015 年11 月29 日—11 月30 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月30 日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2015 年 11 月29 日15:00 至2015 年 11 月30 日15:00 的任意时间。 2.现场会议召开的地点：兰州市城关区张苏滩593 号公司四楼会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长窦剑文 6.本次股东大会的通知已于2015 年 10 月27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站 （巨潮资讯网）上披露。 7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议的出席情况 1 1.股东出席的总体情况：出席兰州海默科技股份有限公司2015 年第三次临 时股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表公司有表决权股份 99,536,713 股，占公司有表决权股份总数的30.6488%。 其中：通过现场投票表决的股东共8 名，代表公司有表决权股份96,972,713 股，占公司有表决权股份总数的29.8593%。 通过网络投票表决的股东共2 名，代表公司有表决权股份2,564,000 股，占 公司有表决权股份总数的0.7895%。 2. 中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1 人，代表公 司有表决权股份45,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。 其中：通过现场投票的股东0 人，代表公司有表决权股份0 股，占公司有表 决权股份总数的0%。 通过网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份45,000 股，占公司有表 决权股份总数的0.0139%。 3. 公司现任董事9 人，出席6 人，董事马骏、独立董事肖立志和赵荣春因 工作原因未能出席本次股东大会；公司现任监事3 人，出席3 人；公司部分高级 管理人员列席本次会议。 4.本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所龙大海律师、曹治林律师现场见 证。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于增补独 立董事的议案》: 表决结果：同意99,536,713 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。 其中，通过网络投票的情况：同意2,564,000 股，占网络投票股东所持股份 的100%；反对0 股，占网络投票股东所持股份的0%；弃权0 股，占网络投票股 东所持股份的0%。 中小投资者投票表决情况：同意45,000 股，占出席会议中小投资者所持股 份的 100%；反对0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0 股，占出 2 席会议中小投资者所持股份的0%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西德伦律师事务所 2.律师名称：龙大海 曹治林 3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2015 年第三次临时股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合 法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效