广东华邦技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2015-013 证券代码：832079 证券简称：华邦股份 主办券商：国海证券 广东华邦技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年5 月14 日 2.会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路 11 号方大大厦9 楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林绿德 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份21,900,000 股，占公司股份总数的84.23%。 1 / 4 公告编号：2015-013 二、议案审议情况 (一)审议通过 《广东华邦技术股份有限公司股票发行方案》 1.议案内容 该议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露，详见2015 年4 月29 日《股票发行方案》。 2.议案表决结果 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东旗瀚投资控股有限公司、深圳市华邦人投资合伙企业 （有限合伙）、林绿德、林填彬、唐战祥、林剑伟、黄作宏、冯金庆 回避表决，其合计持有公司有表决权的股份18,900,000 股不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。 (二)审议通过《广东华邦技术股份有限公司签署附生效条件的股份认 购协议的议案》 1.议案内容 公司于董事会通过本次股票发行方案当天与各发行对象签署了 认购协议，该认购协议待本次股东大会审议通过公司股票发行方案之 后生效。 2.议案表决结果 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 4 公告编号：2015-013 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东旗瀚投资控股有限公司、深圳市华邦人投资合伙企业 （有限合伙）、林绿德、林填彬、唐战祥、林剑伟、黄作宏、冯金庆 回避表决，其合计持有公司有表决权的股份18,900,000 股不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。 (三)审议通过 《修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司章程就公司注册资本、股份总数、各股东的名称及持股情况、 董事会对公司交易事项的决策权限、董事会批准的关联交易等条款进 行修订，并增加现有股东优先认购安排、要约收购条款。 2.议案表决结果 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东旗瀚投资控股有限公司、深圳市华邦人投资合伙企业 （有限合伙）、林绿德、林填彬、唐战祥、林剑伟、黄作宏、冯金庆 回避表决，其合计持有公司有表决权的股份18,900,000 股不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司于全国中小企 业股份转让系统定向发行股