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深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇一七年九月 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会22 第一节 董 事22 第二节 董事会25 第三节 专门委员会30 第六章 总经理及其他高级管理人员31 第七章 监事会32 第一节 监事32 第二节 监事会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计38 第三节 会计师事务所的聘任38 第九章 通知和公告39 第一节 通知39 1 第二节 公告39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节 合并、分立、增资和减资40 第二节 解散和清算41 第十一章 修改章程42 第十二章 附则43 2 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403007576325280 。 第三条 公司于2009 年8 月13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于2009 年9 月3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司。 英文名称：Shenzhen Success Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋A 座 13 层1302，邮政编码：518052 。 第六条 公司注册资本为人民币280,253,733 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及由总经理提名经董事会认定的高级管理人员。 3 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度、优化经营管理、发展 高新技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成 组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模