美瑞新材料股份有限公司2015年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016018 证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券 美瑞新材料股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年4 月 24日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王仁鸿 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；于 2016 年 4 月 12日对股东的临时提案进行了补充通知及公告。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2016018 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份 50,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》 1.议案内容 2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推进公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略 目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本 运作，全力推进新三板挂牌工作，加速推进资源整合；按照全年重点 工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 无 （二）审议通过《公司2015年监事会工作报告》 1.议案内容 2015 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责， 严格履行财务和经营监督职责。监事会通过列席公司董事会议和经营 班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时 2 公告编号：2016018 提出了改进意见。针对董事会决策的贯彻落实和公司财务、经营风险 进行评估，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上 增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 无 （三）审议通过《公司2015年财务报告》 1.议案内容