江西华伍制动器股份有限公司有关召开2018年第三次临时股.PDFVIP

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-069 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议决定于2018 年9 月17 日（星期一）召开2018 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2018 年9 月17 日下午14:00 （2 ）网络投票日期和时间：2018 年9 月16 日- 2018 年9 月17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年9 月17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 16 日15:00 至2018 年9 月17 日15:00。 5 ．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 1 6、 会议出席对象 （1）截至2018 年9 月11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26 号公司 会议室。 二、本次股东大会审议的议案 1、《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》； 2 、 《关于变更募集资金投资项目的议案》。 以上议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司 于2018 年8 月31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编 备注 提案名称 码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：代表以下所有提案 √ 1.00 《关于收购长沙市天映机械制造有限公司 √ 部分股权并对其增资的议案》 2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √ 四、现场会议登记： 1、登记时间：2018 年9 月14 日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00； 2 、登记地点：江西