禾元生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安 禾元生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月10 日 2、会议召开地点：光谷生物城D3-2 三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：杨代常 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共55 人， 持有表决权的股份46,983,659 股，占公司股份总数的99.97%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-023 (一)审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 1、议案内容 议案内容详见 2018 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。 2、议案表决结果： 同意股数 46,983,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 1、议案内容 议案内容详见 2018 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事 会第二次会议决议公告》（公告编号2018-017）。 2、议案表决结果： 同意股数 46,983,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 2 公告编号：2018-023 (三)审议通过 《2017 年年度报告及摘要》 1、议案内容 议案内容详见 2018 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司2017 年年 度报告》（公告编号 2018-013）、《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号2018-014）。 2、议案表决结果： 同意股数 46,983,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《2017 年度财务决算报告》 1、议案内容 议案内容详见 2018 年4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。 2、议案表决结果： 同意股数 46,983,659