泰豪科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-048 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02 泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年7 月13 日16:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议 材料于2018 年7 月3 日以邮件方式发出，公司2018 年第二次临时股东大会选举 产生的第七届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议 由黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》； 同意选举黄代放先生为公司第七届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第 七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》； 经董事会选举，第七届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会由黄代放先生、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，黄 代放先生为委员会召集人。 审计委员会由储一昀先生（独立董事）、刘挺先生、王晋勇先生（独立董事） 三人组成，储一昀先生为委员会召集人。 薪酬与考核委员会由夏清先生（独立董事）、张兴虎先生、储一昀先生（独 立董事）三人组成，夏清先生为委员会召集人。 提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、杨剑先生、夏清先生（独立董事） 三人组成，王晋勇先生为委员会召集人。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 1 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 聘任杨剑先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 聘任刘挺先生、朱宇华先生、李结平先生、廖宇先生、汪华艳女士为公司副 总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 聘任朱宇华先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第七届董事会一致。 简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 聘任刘立立女士、袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一 致。简历详见附件。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 八、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟与浙江清华 长三角研究院共建军工产业园区的议案》； 为进一步加快公司军工装备产业的发展，推进与浙江清华长三角研究院（以 下简称“研究院”）在军工装备领域的合作，同意公司全资子公司江西泰豪军工 集团有限公司 （以下简称“泰豪军工”）与研究院合作共建泰豪嘉兴军工产业园 区。建设完成后，可充分依托研究院平台，将嘉兴打造为公司军工装备产业在长 三角地区的研发、生产基地，同时授权公司经营层办理泰豪军工产业园区出资、 协议签署等项目建设相关事宜。 2 园区建设地点为浙江清华长三角研究院嘉兴总部院区，占地约 50 亩；基本 建设初