神州数码集团股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

神州数码集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司 （以下简称“公司”）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等有关法律、法规、规 范性文件和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的工作报告； （四）审议批准监事会的工作报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第二百条第（二）项规定的对外担保事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准股权激励计划； （十六）审议批准法律、行政法规及规范性文件规定的应由股东大会批准的 重大关联交易； （十七）审议批准董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东提出的提案 （十八）审议批准法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的应由股东 大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三章 股东大会的召开程序 第一节 股东大会的召开方式 2 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足公司章程所定董事会人数的2/3 或不足法定最低人数时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东） （以下简称“提议股东”）请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。 第八条 公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知确定地点。股东大 会将设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下， 可以通过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技 术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 为出席。 股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开， 且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 第九条 公司召开股东大会时，将根据需要聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告：