金徽酒股份有限公司有关召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：2018-031 金徽酒股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年7月9 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年7 月9 日 14 点00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年7 月9 日至2018 年7 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 √ 2.00 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 发行的定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 募集资金投向 √ 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √ 2.09 上市地点 √ 2.10 发行决议有效期 √ 3 关于审议金徽酒股份有限公司非公开