人福医药集团股份公司有关召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2018-067 人福医药集团股份公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年9月7 日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年9 月7 日 10 点00 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月6 日 至2018 年9 月7 日 投票时间为：自2018 年9 月6 日15：00 起至2018 年9 月7 日15：00 止 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于对《公司章程》进行修订的议案 √ 关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证 2 √ 券暨关联交易的议案 3 关于调整2018 年度预计为子公司提供担保的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于 2018 年8 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站（ ）上刊登的公告。 2 、特别决议议案：以上第一项、第三项议案需以特别决议通过。 3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。 4 、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项议案需关联股东回避表决。 应回避表决的关联股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司、艾路 明、王学海、张小东 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 投资者参加网络投票流程。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票 系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： 1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年9 月6 日15:00至2018年9 月7 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算网上营业厅（网