山西同德化工股份有限公司2012年第一次临时股东会决议公告.PDFVIP

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2012-024 山西同德化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无新增、否决、修改议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2012 年7 月12 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（）发布《关于召开 2012 年第一次 临时股东大会的通知》（公告2012-021）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2012 年7 月27 日(星期五)下午14：00 网络投票时间为： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月27 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； (2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26 日下午 15:00至2012年7月27日下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：山西省河曲县文笔镇山西同德化工股份有限公司三 楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、现场会议主持人：董事长张云升先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。 三、会议出席的总体情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人， 代表有表决权的股份数额78,113,121股，占公司总股份数的65.0943%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股 份数额78,095,821股，占公司总股份数的65.0799%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额 17,300股，占公司总股份数的0.0144%。 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师山西恒 一律师事务所律师出席了会议。 四、提案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。 表决结果如下： 1、审议通过了 《关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资 金的议案》。 同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反 对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。 2、审议通过了 《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。 同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％； 反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300 股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。 3、审议通过了 《关于签订资产重组协议的议案》。 同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％； 反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300 股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。 4、审议通过了 《关于制订公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报 规划的议案》。 同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％； 反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300 股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。 5、审议通过了 《关于修改公司章程的议案》。 同意78,097,8