合肥城建发展股份有限公司2017年年度股东大会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：20 18021 合肥城建发展股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于2018 年3 月30 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）15:30； 网络投票时间：2018 年5 月24 日15:00—2018 年5 月25 日15:00，其中：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年5 月25 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2018 年5 月24 日15:00—2018 年5 月25 日15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100 号琥珀五环国际A 座十四楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生 6、本次会议通知及相关文件刊登在2018 年3 月30 日的《证券时报》和巨潮资 讯网 （）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计16 名，代表有效表决权股份总数为 188,363,397 股，占公司股份总数的58.8452%。其中： （1）通过现场投票的股东及股东代表共15 人，代表有效表决权股份总数为 188,328,397 股，占公司股份总数58.8342%。 2）通过网络投票的股东共1 人，代表有效表决权股份总数为35,000 股，占 （ 公司股份总数的0.0109％。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计5 人，代表有效表决权股份总数为 1,958,000 股，占公司股份总数的0.6117％。其中： （1）通过现场投票的中小股东4 人，代表有效表决权股份总数为1,923,000 股， 占公司股份总数的0.6007%。 （2）通过网络投票的中小股东1 人，代表有效表决权股份总数为35,000 股， 占公司股份总数的0.0109％。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所 束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 （一） 本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票 表决。 （二）本次股东大会形成决议如下： 1、审议通过 《公司2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中， 中小股东投票结果：同意1,958,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0，弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 2、审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意188,363,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中， 中小股东