公司章程中有关利润分配条款.PDFVIP

公司章程中有关利润分配的条款 第一百六十九条 公司利润分配政策为： （一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制 1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原 因及合理性。 公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。 公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流 和沟通应当形成记录。 2、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。 公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。 股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股 东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席 股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。 （二）公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分 配方案。 公司调整或修改本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件: 1、因战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成 重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，使得现有利润分配政策已不符合公司外部 经营环境、自身经营状况或长期发展的需要; 2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和交易所的规定； 3、法律、法规、中国证监会或交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定 的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形； - 1 - 公司调整或修改本章程规定的利润分配政策应依照本条第（一）款规定的程序进行。 （三）公司的利润分配政策 1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其 他形式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司 优先采取现金方式分配利润。 3、现金分红的具体条件和比例： 公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配 的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行 现金分红的原因。 4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公 司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。 5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配， 也可以进行中期利润分配。 6、具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策: （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 该次利润分配中所占比例最低应达到80%; （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在该次利润分配中所占比例最低应达到40%; （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 该次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 - 2 - （四）制订利润分配具体方案应依照本条第（一）款规定的程序进行。 （五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊 情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当 在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席 股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 （六）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现 金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30% 的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项: 1、结合所处行业特