杭州网营科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

杭州网营科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（2013 年修正） （以下简称 “《公司法》”）和 《中华人民共和国证券法》 （2014年修 正）（以下简称 “《证券法》”）及有关法律、法规、规章等规范性文件和本公 司 《公司章程》，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大 会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事 务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、 董事会秘书、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会依照 《公司法》和 《公司章程》行使以下职权： （一）决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分 之四十的单个项目投资； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改 《公司章程》； （十一）审议批准本议事规则第五条规定的担保事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）对公司聘用、解聘会计事务所作出决议； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定应当由股东大 会决定的其他事项。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第三章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足 《公司法》规定人数或者 《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定的其他情形。 前述第 （三）项持股股数按股东提出书面请求日所持有的公司股份计算。 第八条 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、法规和 《公司章程》的规定，在收到前述书面请求日后10日内提出同意或者不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到请求后的10日内未作出反馈 的，单独或者合并持有公司