大连华信计算机技术股份有限公司2017年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-020 证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月16 日13 点 结束时间：2018 年4 月16 日15 点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2018-020 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的见证律师。 (七)会议地点：大连高新技术产业园区黄浦路977 号华信软件园4 楼 会议室 二、会议审议事项 1、《2017 年年度报告及摘要》 2、《2017 年度董事会工作报告》 3、《2017 年度监事会工作报告》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《2018 年度财务预算方案》 6、《关于续聘2018 年度财务审计机构的议案》 7、《关于2017 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司2017 年度关联交易执行情况的议案》 9、《关于补选监事的议案》 以上议案主要内容参见2018 年3 月23 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc)上刊登 的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-014）和 2 / 4 公告编号：2018-020 《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-015）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件；2、由代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人身份证原件；3、由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2018 年4 月16 日12 点30 分 (三)登记地点: 辽宁省大连市高新园区黄浦路977 号华信软件园A0415 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路 977 号华信软件园 A0415 联系电话：0411 传真：0411 邮政编码：116085 联系人：赵庆顺 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 3 / 4