深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三十七次.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2013-0 11 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十七次会议通知已于2013年2月15日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2013年2月26日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决 议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于修订〈公司章程〉 的议案》。 章程修订案附后，《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议表决。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于修订〈董事会议 事规