潍柴重机股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-013 潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2015 年5 月15 日 以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十二次临时会议（下称“会 议”）。 本次会议于2015 年5 月12 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。 应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人，共收回有效表决票9 票。会议的 召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了 如下议案： 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意选举徐宏先生、张泉先 生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生、马玉先先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人。（第六届董事会非独立董事候选人简历附后） 表决结果为：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过，并同意将 该议案提交2014 年度股东大会审议及批准。 2、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第五届董事会第十九次会议已审议通过选举杨奇云先生为第五届董事 会独立董事候选人的议案，鉴于第五届董事会已任期届满，杨奇云先生的独立董 事提名还未经公司股东大会选举通过，公司董事会同意撤销选举杨奇云先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案，同时，经董事会提名委员会资格审核通过， 公司董事会同意选举杨俊智先生、张玉明先生、杨奇云先生为公司第六届董事会 独立董事候选人。（第六届董事会独立董事候选人简历附后） 1 表决结果为：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过，并同意在 独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交 2014 年度股东大会审议及批准。 3、关于变更公司经营范围的议案 根据公司生产经营需要，公司董事会同意对公司经营范围进行变更并同时对 《公司章程》第十三条进行相应修订，具体变更如下： 原经营范围为：内燃机(非车用）及配件生产、销售，发电机及发电机组的 生产、销售；工程机械生产、销售，机械零件加工及设备修理，备案范围进出口 业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) 变更为：内燃机(非车用）、内燃机推进系统（含齿轮箱、螺旋桨等）、内燃 机发电机组（含发电机、控制屏等）、内燃机成套机组（含齿轮箱、介质泵等） 及配件的设计、开发、生产、销售、维修；工程机械生产、销售；机械加工零件 的开发、生产和销售；设备修理；备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许 可证或资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动) 上述变更由工商管理部门核准登记后生效，最终以工商管理部门核准登记的 内容为准。 表决结果为：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过，并同意将 该特别决议案提交2014 年度股东大会审议及批准，同时提请股东大会授权公司 经理层办理公司经营范围变更的相关手续。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十五日 2 附：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历 徐宏先生，56 岁，大学学历，本公司董事长；潍柴控股集团有限公司董事、 党委书记、常务副总经理，重庆潍柴发动机有限公司董事长，潍柴动力（潍坊） 铸锻有限公司董事长兼任中国铸造协会副会长、潍坊市铸造协会会长。1976 年 参加工作，历任潍坊柴油机厂铸造厂车间主任、铸造厂副厂长、铸锻厂厂长，潍 坊柴油