曙光信息产业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计.PDFVIP

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-016 曙光信息产业股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司及控股子公司 2016 年度与关联方间的日常关联交易金额 预计为 4,500 万元，未超过上一年度经审计净资产绝对值 5%，因此无 须提交股东大会审议  本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第二十一次会议于2016 年3 月21 日召开，会议审议通过 了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。表决时，关联董事李国杰、隋 雪青、历军、聂华回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。 公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下： 公司及控股子公司与各关联方间预计的2016 年日常关联交易，均系日常生 产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商 一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。 本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易 事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别 是中小股东利益的情形。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 1 2015 年关联交易根据实际发生的情况 （详见下表），已经公司独立董事和审 计委员会审核同意，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等 价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影 响。未作预计。 3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：万元 2016 年预计 2015 年实际 关联业务类型 关联方 交易金额 交易金额 销售产品与提供劳务 中国科学院计算技术研究所 1,500.00 1,665.27 科研合作 中国科学院计算技术研究所 3,000.00 - 销售产品与提供劳务 龙芯中科技术有限公司 - 22.08 采购原料与接受劳务 龙芯中科技术有限公司 - 862.99 采购原料与接受劳务 北京曙光易通技术有限公司 - 7.20 合计 4,500 2,557.54 注：上表中中国科学院计算技术研究所 “科研合作”为双方联合申请国家科研课题预计交易金额。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况 (1). 中国科学院计算技术研究所 法定代表人:孙凝辉 开办资金: 7,067万元 地址: 北京市海淀区中关村科学院南路6 号 经济性质:事业单位 主营业务: 微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系 统软硬件技术研究；数字信号处理与