外商一人独资企业章程（样稿）.docVIP

XXX有限公司 章 程 编制日期：二00 年 月 日 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》，XXX公司拟在江苏省 市建办XXXX有限公司。特制定本章程。 第二条 公司名称：XXX有限公司 英文名称： 公司注册地址：江苏省 投资方名称：XXX公司 英文名称： 注册地址： 法定代表人： 国籍：中国 公司为有限责任公司。 第六条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。 宗旨、经营范围 第七条 公司的宗旨是：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采取先进而适用的技术设备和科学的管理方法，发展和生产优质的有国际市场竞争力的产品。 第八条 公司的经营范围：XXXXXXXXXXXXXXX（以工商行政管理机关的核定为准）。 第九条 公司的产品销往国内外，并根据市场的情况调整内外销的比例。 第三章 投资总额与注册资本 第十条 公司的投资总额为 万美元，公司的注册资本为 万美元，以设备 万美元、现汇 万美元作为出资，在领取营业执照后三个月内出资不少于注册资本的15%，其余在二年内出齐。 第十一条 投资方出资后，经聘请在中国注册的会计师验资，出具报告后，由公司据以发给出资证明书，出资证明书的主要内容是：公司名称、成立日期、投资者名称及出资额、出资日期、发给出资证明书日期。 第十二条 公司在经营期内，有关公司分立、合并、注册资本的增加、减少、转让或者其它重要事项的变更，应由公司股东通过后，报原审批机构批准，并向工商行政管理机构办理变更登记手续。 股东 第十三条 公司不设股东会，股东行使公司的最高权力，下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、委派和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3、委派和更换监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准董事会的报告； 5、审议批准监事的报告； 6、审议批准公司的年度财务预算、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司增加注册资本或减少注册资本作出决议； 9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10、对发行公司债券作出决议； 11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事宜作出决议； 12、修改公司章程。 第十四条 有关修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经股东通过。 第五章 董事会 第十五条 公司设董事会，董事会对股东负责，行使下列职权： 召集股东会议，并向股东报告工作； 执行股东的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制订公司的基本管理制度。 第十六条 董事会由 人组成，由投资方委派，董事会设董事长一人，由投资方委派。董事、董事长任期三年，经委派方继续委派，可以连任。 第十七条 董事长是公司的法定代表人。 第十八条 董事长不能履行或不履行其职责时，应由董事会其余 名董事相互选举1名董事代为履行。 第十九条 投资方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 第二十条 董事会每年至少召开一次，原则上在公司所在地举行。由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应召开董事会临时会议。董事长应在董事会开会前十天书面通知各董事，写明会议内容、时间、地点。 第二十一条 投资方有义务确保其委派的董事出席董事会年会和临时会议。董事因故不能出席董事会会议，可书面委托代理人出席会仪。 第二十二条 如果投资方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会不能就法律、法规和本章程所列之公司重大问题或事项作出决议，董事会可以向不出席董事会会议的董事再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。 第二十三条 前条所述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的30日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少15日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，董事会可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍