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犯罪收益移转防止法-总务
平成28年10月1日以降の特定事業者向け
JA FIC ：J ap an Financi al Intelli gence Center
警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室
【 目 次 】
１．犯罪収益移転防止法とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
【マネー ・ローンダ リング／テロ資金供与防止の目的】
【マネー ・ローンダ リング／テロ資金供与とは】
【犯罪収益移転防止法の制定】
【犯罪収益移転防止法の一部改正】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
別表 １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
２．国際的な要請に応えるための我が国の取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
別表 ２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
別表 ３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
３．特定事業者と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
【特定事業者】
【特定事業者の義務】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
別表４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
４．特定業務と特定取引等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
別表５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
別表 ６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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