宁波华宝石节能科技股份有限公司2016年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券 宁波华宝石节能科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月18 日 2、会议召开地点：宁波市鄞州区南部商务区宁波商会36 层公司 会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长程照 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2017 年4 月25 日召开的第二届董事会第二次会议决议作出的。会议 由公司董事会负责召集。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-016 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份19,999,000 股，占公司股份总数的99.99%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年年度报告及年报摘要》 1、议案内容 《2016 年年度报告及年报摘要》公司已于2017 年4 月27 日刊 登在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 （）。 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (二)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 《2016 年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-016 不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (三)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 《2016 年度决算报告》 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (四)审议通过 《2017 年度财务预算报告》 1、议案内容 《2017 年度财务预算方案》。 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (五)审议通过 《2016 年度利润分配预案》 1、议案内容 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月