天津光电高斯通信工程技术股份有限公司第二届董事会第八次.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 （以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会议于2018 年4 月16 日在公司会议室召开。会 议通知于2018 年4 月6 日以邮件方式发出。公司现有董事5 人，实 际出席会议5 人。会议由周宝生董事长主持，监事会成员、董事会秘 书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股 东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《2017 年度总经理工作报告及2018 年工作计划》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议； 公告编号：2018-001 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 为公司长远发展考虑，公司2017 年度拟不进行利润分配。未分 配利润将用于公司生产经营。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》，并提 请股东大会审议； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017 年 12 月22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟 修订公司 《关联交易管理制度》，具体如下： 1、第二十五条，原为： “公司与关联法人发生的交易金额低于 200 万元或低于公司最 近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常性关联交易由公司总经理批 准。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供 借款(按照公司制度借取的备用金除外)。” 修订为： “公司与关联法人发生的交易金额低于 200 万元或低于公司最 近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常性关联交易由公司总经理批 准。 公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易， 公告编号：2018-001 应当经董事会审议并及时披露。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供 借款(按照公司制度借取的备用金除外)。” 2、第二十六条，原为： “公司与关联自然人发生的日常性关联交易、公司与关联法人发 生的交易金额在 200 万元以上且占公司最近一期经审计资产绝对值 0.5％以上的关联交易，由公司董事会批准。” 修订为： “公司与关联法人发生的交易金额在200 万元以上，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审 议并及时披露。” 3、第二十七条，原为： “公司与关联人发生的金额在400 万元以上且占公司最近一期 经审计净资产绝对值 5%以上的日常性关联交易（公司获赠现金资产 和提供担保除外），除应当及时披