北京观韬（西安）律师事务所.PDFVIP

观韬中茂律师事务所 中国西安市高新区高新路51 号尚中心713 室 Guantao Law Firm 邮编：710075 Tel ：86 29Fax ：86 29 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin E-mail ：guantaoxa@ Road, Xian, Shaanxi,China http ：// 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字【2018 】第0080 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2018 年第一次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性 文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 北京 ·上海 ·西安 ·成都 ·大连 ·深圳 · 济南 ·厦门 ·香港 ·天津 ·广州 Beijing ·Shanghai ·Xi’an ·Chengdu ·Dalian ·Shenzhen ·Jinan ·Xiamen ·HongKong ·Tianjin ·Guangzhou 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人 用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东 大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据2018 年 1 月25 日召开的公司第八届董 事会第二十三次会议决议召集。 2 、2018 年 1 月26 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露报 刊上刊登了《陕西省国际信托股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称“《会议通知》”），并在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网 上予以公告，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的基 本情况（包括本次股东大会的届次、召集人、会议召开时间、召开方式、股权登 记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加 网络投票的具体操作流程及备查文件等相关内容内容，并说明了有权出席会议股 东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。 2018 年 1 月29 日，公司在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上公告了《陕 西省国际信托股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的更正公 告》，对《会议通知》需经特别决议程序审议的事项进行了提示，并对有误的提 案编码进行了更正。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大 会现场会议