江苏亚威机床股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会增加临时议案 暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司 （以下简称“公司”）定于2016年2月26 日召开 2016年第一次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2016年1月26 日披 露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》（2016-008 ）。 2016年2月17 日，江苏亚威科技投资有限公司作为持有本公司股份总数3% 以 上的股东，向公司董事会提交了增加临时议案的函，提议在公司2016年第一次临 时股东大会审议事项中增加临时议案《关于选举朱蔚女士为第三届监事会监事的 议案》，朱蔚女士简历详见附件四。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 经公司董事会审核，江苏亚威科技投资有限公司持有公司股份46,063,056股， 占公司总股本的12.58%，该临时议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提案程序合法，公司同意将其提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 除增加上述临时议案外，原《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》中 列明的公司召开2016年第一次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均 保持不变。 公司2016年第一次临时股东大会通知重新通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4 、会议召开时间 1）现场会议时间：2016 年2 月26 日 （星期五）上午10:00 （ （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016 年2 月26 日（星期五）9:30～11:30 和13:00～15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年2 月25 日（星期四）15:00 至2016 年2 月26 日 （星期五）15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 7、股东大会投票表决方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 （2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 8、股权登记日：2016 年2 月22 日 9、会议出席对象 （1）截至2016 年2 月22 日15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本 次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。 （2 ）公司董事、监事及高级理人员； （3 ）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。 2 、议案名称 议案序号 议案内容 总议案 所有议案 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程 的议案》 2 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 3