深圳聚电智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：870163 证券简称：聚电智能 主办券商：安信证券 深圳聚电智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年9 月15 日，电话。 2、会议召开时间：2017 年9 月20 日 3、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道福园一路94 号淯源 工业园A 栋5 楼公司大会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：肖彤 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 （一）审议通过 《关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》 1、议案内容 2017 年 9 月 15 日召开的2017 年第二次临时股东大会，否决了 《关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》（公告编号2017-028），根据公司当前经营状况，公司董事会决议 对权益分派方案进行修订调整，重新拟定半年度权益分派方案。 具体内容如下：根据披露的公司半年报（未经审计），截止2017 年 6 月 30 日，公司资本公积 2,795,672.92 元，未分配利润 32,599,841.09 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本:18,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 1 股,共转增 1,800,000 股；以未分配利润向股权登记日在册的全体 股东每10 股送红股13 股，共计送红股23,400,000 股；本次利润分 配及转增后，公司总股本增至43,200,000 股，各股东持股比例不变。 本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定股本的数量以中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-029 （二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2017 年10 月9 日召开2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2017 年半 年末资本公积转增股本，拟对公司章程中的注册资本和股本数进行相 应修改。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。