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内控制度建设管理办法 来 源课 件7内控制度建设管理办法 目录 目录1 第一章总则2 第二章内控制度分类及部室职责2 第三章内控制度的制定、修订和废止3 第四章内控制度的督导执行4 第五章内控制度的评审5 第六章内控制度的存档管理（略）6 第七章附则6 第一章总则 第一条为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。 第二条本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章内控制度分类及部室职责 第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。 具体分类（略） 第四条根据内控制度内容分类： 1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。 2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可用VISIO编。 3、制度操作表单。 第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。 第六条公司制度按其效力范围分为三级： 一级：在集团范围内生效的制度文件； 二级：限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件； 三级：总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。 第七条内控制度建设的