宁夏东方钽业股份有限公司关于向控股股东支付担保费暨关联.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-050 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述： 为支持公司经营发展，公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限 公司（以下简称“中色东方”）与本公司签定《担保费协议书》，同意 在2018年度根据本公司的经营需要，由实际控制人中国有色矿业集团 有限公司（以下简称“中国有色集团”）为东方钽业提供担保,东方钽 业向中色东方支付担保费，中色东方向中国有色集团支付担保费。担 保费费率为1.2%。预计2018年度向其支付担保费总额不超过500万元 人民币。 由于中色东方是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》10.1.3第一款的规定，中色东方公司是本公司的关联法人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与中色东 方本次交易金额占最近一期经审计净资产的0.45%，需经公司董事会 审议，无需提交公司股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司于2018年8月17 日召开七届九次董事会会议，会议以3票同 意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向控股股东支付担保费 暨关联交易的议案》，关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜 滨、尹文新先生予以回避表决。 公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立 意见。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方：中色（宁夏）东方集团有限公司 注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人：钟景明 注册资本：人民币贰拾叁亿元整 经营性质：有限责任 经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造， 化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅 的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装， 机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。 2、2018 年6 月30 日中色东方财务数据（母公司未经审计）： 资产总额226,245.44 万元，净资产-57,484.14 万元，主营业务 收入33,265.07 万元，净利润-4,989.81 万元。 3、与本公司的关联关系 中色东方因持有本公司201,916,800股，占本公司股份总额的 45.8%，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》 第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。 三、关联交易定价依据 交易的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本 为出发点，遵循公平、公正、公允的市场定价原则。 四、关联交易协议的主要内容 根据《中国有色矿业集团有限公司担保管理办法》以及中国有色 集团担保费收取的相关规定：中国有色集团在提供全额担保时以固定 费率的方式向中色东方本部一次性收取中色东方本部及其子企业担 保费。期限在一年（含）以内，按实际发生担保金额的1.2%/年计收， 期限不足1 年的按1 年计收。 (1)中色东方与东方钽业互相为对方提供担保时，暂不收取担保 费。 (2)中国有色集团为东方钽业提供担保时收取担保费，由东方钽 业向中色东方支付担保费，中色东方向中国有色集团支付担保费。 (3)东方钽业担保费收费标准：期限在一年（含）以内，按实际 发生担保金额的1.2%/年计收，期限不足1 年的按1 年计收。计算公 式如下： 担保费用=实际发生担保金额×年化担保费率1.2%×担保期间 本公司2018 年度预计支付担保费总额不超过500 万元。 五、本次关联交易目的和对公司的影响 公司控股股东为公司部分融资寻找担保方提供担保能有效提升 公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产 生重大影响。 六、当年年初至2018 年6 月30 日，公司与中色东方发生的各类 关联交易的总金额为4,670.27 万元。 七、独立董事事前认可和独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定， 公司