安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：20 13-034 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 九次会议于2013年8月12日以书面和电话方式发出通知，于2013年8月23日 上午9点在公司301会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事王 才焰先生因公未能出席会议，委托董事王江安先生代为行使表决权；董事 李甦先生因公未能出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议由董事长王江安先生主持，经认真审议，会议形成以下决 议： 1、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 及本公司《章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经公司主要股东和 第五届董事会提名委员会提名戴茂方先生、王德龙先生、李永祥先生、童 永先生、陈先明先生、李强先生、李甦先生为公司第六届董事会董事候选 人；提名方兆本先生、王其东先生、盛明泉先生和古继宝先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。 独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露在巨潮资讯 网（ ）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声 1 明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审批。 公司独立董事发表独立意见：我们对上述人员的任职资格、任职条件 等进行了审核，认为上述人员符合《公司章程》的有关规定，同意将上述 人员作为安凯客车第六届董事会董事候选人提交2013年第一次临时股东大 会进行选举。 公司第五届董事会董事长王江安先生、董事王才焰先生、汪先锋先生 因工作原因，独立董事李明发先生因任期年限届满原因，均将不再继续提 名担任公司第六届董事会董事及独立董事。以上各位董事、独立董事任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、治理建设、经营管理、改革 发展以及规范运作等方面做出了重大贡献，为公司和股东创造了效益，体 现出卓越的职业品德和专业水平，在此公司董事会向王江安先生、王才焰 先生、汪先锋先生、李明发先生致以崇高敬意和衷心感谢！ 表决结果：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第六届董事会独 立董事津贴每人每年80,000元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或 根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住 宿费等由公司另行支付。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。 2 3、《关于修订募集资金管理制度的议案》 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2012年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司对《募集资金管理 制度》部分条款进行了修订。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。 表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。 4、《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》 （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2013-036号的《关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知》） 表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十四日 3 附件：第六届董事会董事和独立董事候选人个人简历：