广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2011-20 广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司 广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告第六届董事会第十八次会议决议公告 第六届董事会第十八次会议决议公告第六届董事会第十八次会议决议公告 暨召开暨召开年第一次临时股东大会通知年第一次临时股东大会通知 暨召开暨召开年第一次临时股东大会通知年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 9 月 3 日在贵阳召开。会议通知及文件于 2011 年 8 月24 日 以电子邮件方式发出。会议由杨庆董事长主持，应到董事 11 名，实 到董事 8 名，董事李少民、武洪举、傅国强因公务未出席本次会议， 分别委托董事张鲁、方庆海代为出席会议并行使表决权；公司监事会 成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案： 一、一、以以 1111票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权，通过，通过了《了 《关于公司董关于公司董 一一、、以以 1111 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权，，通过通过了了 《《关于公司董关于公司董 事会提名事会提名新任新任董事董事候选人候选人的议案的议案》。》。 事会提名事会提名新任新任董事董事候选人候选人的议案的议案》。》。 公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动，不再担任公司董事 会董事职务；根据控股股东——中国大唐集团公司的推荐，公司第六 届董事会提名蔡哲夫先生为公司第六届董事会新任董事候选人 （蔡哲 夫先生简历及承诺附后）。 上述新任董事候选人需提请公司股东大会选举产生。 二、二、以以 1111 票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权，通过，通过 《关于召开公司《关于召开公司 二二、、以以 1111 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权，，通过通过 《《关于召开公司关于召开公司 1 年第一次临时股东大会的议案年第一次临时股东大会的议案》。》。 年第一次临时股东大会的议案年第一次临时股东大会的议案》。》。 拟于2011年9月22日上午9：00，在公司2201会议室召开公司2011 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十五次会议表决通过的 《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的 议案》（详情请查阅2011年5月6日、10日的 《中国证券报》、《上海证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 、本次董事会会议表决通过的 《关于公 （）） 司董事会更换董事的议案》。 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2011年9月22 日（星期四）上午9：00 。 （三）会议召开方式：现场投票。 （四）会议召开地点： 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层