广东宜通世纪科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告.PDFVIP

广东宜通世纪科技股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告 一、公司概况 （一）注册设立情况 广东宜通世纪科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”），前身是 200 1 年 10 月9 日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市宜通世纪科技有限 公司。2010 年9 月6 日，根据广州市宜通世纪科技有限公司2010 年8 月31 日召 开的2010 年第一次股东大会决议、发起人协议和公司章程的规定，广州市宜通世 纪科技有限公司依法整体变更为广东宜通世纪科技股份有限公司。 本公司成立之初是由自然人童文伟、钟飞鹏共同出资成立的有限责任公司。 注册资本为人民币 100 万元，其中：童文伟以货币出资 51 万元，占注册资本的 51% ；钟飞鹏以货币资金出资49 万元，占注册资本的49% 。上述注册资本业经广 州市大同会计师事务所有限公司审验并出具大同会所验字（21 ）第393 号验资报 告。 2002 年5 月8 日，根据公司股东会决议和修改后公司章程的规定，新增注册 资本人民币400 万元，由童文伟、钟飞鹏等6 名自然人股东以货币资金出资，注 册资本增加至人民币500 万元。上述新增注册资本业经广州市大同会计师事务所 有限公司审验并出具大同验（2002 ）第242 号验资报告。 2002 年6 月28 日，根据公司股东会决议，本公司股东肖益珊将其持有公司 6.60%的股权全部转让给区志新。 2003 年12 月18 日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资 本增加至人民币900 万元，新增注册资本人民币400 万元，其中货币出资人民币 2,318,830.00 元，实物出资人民币1,681,170.00 元，由童文伟、钟飞鹏等8 名自然 人股东出资。上述新增注册资本业经广州市大同会计师事务所有限公司审验并出 具大同验（2003 ）第477 号验资报告。 2008 年4 月16 日，童文伟、陈晖、区志新分别将其持有公司的35.39%、9.53%、 3.15%股权转让给史亚洲、杜振锋等9 名自然人。 1 2009 年3 月10 日，根据公司股东会决议和修改后公司章程的规定，由未分 配利润转增注册资本人民币 180 万元。注册资本增加至人民币 1,080 万元。上述 增资业经广州市新中南会计师事务所有限公司审验并出具穗中会验字（2009 ）第 013 号验资报告。 2009 年6 月 16 日，公司股东李海霞将其持有公司股份的3.33%转让给自然 人陈真。 2010 年7 月16 日，根据股东会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资 本增加至人民币 1,200 万元，新增注册资本人民币 120 万元，由童文伟、钟飞鹏 等5 名自然人股东以货币资金出资。此次增资业经立信羊城会计师事务所有限公 司审验并出具(2010)年羊验字第19912 号验资报告。 2010 年8 月31 日，根据本公司第一次股东大会决议、发起人协议和公司章 程的规定，本公司以立信羊城会计师事务所有限公司审计的截止20 10 年7 月31 日净资产人民币101,015,611.75 元，按 1:0.6533 的比例折股整体变更设立股份有 限公司。其中：注册资本为人民币66,000,000.00 元，其余35,015,611.75 元作为资 本公积。上述注册资本变更，业经立信羊城会计师事务所有限公司审验并出具 （2010 ）羊验字第20047 号验资报告。 2012 年4 月25 日公司首次公开发行2,200 万股A 股股票，在深圳证券交易 所创业板上市，总股本由6,600 万股增加至8,800 万股，注册资本由人民币6,600 万元变更为人民币 8,800 万元。上述注册资本变更，业经立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2012 】第410186 号验资报告。 根据2012 年第四次临时股东大会的决议，公司决定以2012 年6 月30 日的总 股本8,800 万股为基数，向全体股东每10 股派2.50 元现金，同时以资本公积金向 全体股东每10 股转增10 股。2012 年9 月26 日公司完成权益分派，总股本由8,800 万股增加至17,600 万股，注册资本由人民币8,800 万元变更为人民币17,600 万元。 上述注册资本